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Las mayores pérdidas cambiarias

Las mayores pérdidas cambiarias

Para muchos, el intercambio es un lugar donde de repente puedes hacerte rico, solo tienes que apostar por el "caballo" correcto. Quizás estas historias adviertan a algunos jugadores ingenuos contra el dinero fácil.

Nick Leeson, pérdida de $ 1.3 mil millones. Nick fue uno de los "Rugers" más famosos de la historia. En 1992, Leeson tenía solo 28 años, pero la estrella en ascenso del comercio ya se ha dado a conocer en círculos estrechos. El joven tuvo suerte, lo que le permitió convertirse incluso en el jefe del departamento de operaciones del Baring's Bank, representándolo en el Intercambio de divisas internacional de Singapur. Sin embargo, las acciones de Leeson causaron enormes pérdidas al banco. Nick se lanzó a la especulación independiente sobre los futuros y opciones de Nikkei, ocultándolos durante mucho tiempo en su propia cuenta secreta. El punto de inflexión en el destino del joven talento llegó cuando colocó una pequeña horca sobre el Nikkei. Tales acciones causaron un efecto similar a un terremoto: el índice japonés colapsó al día siguiente. Leeson no tuvo más remedio que tratar de recuperar, mientras hacía apuestas cada vez más arriesgadas. Naturalmente, arriesgó los medios de otras personas. Tales acciones condujeron inevitablemente a pérdidas aún mayores. ¿Es de extrañar que el crédulo Barings Bank se declarara en bancarrota en 1995? La institución financiera, que duró 230 años, finalmente se vendió por solo £ 1, un precio simbólico. El propio Nick Leeson, después de huir, fue arrestado y terminó en una prisión de Singapur, donde pasó 4 años. El hombre fue liberado en 1999 después de que su salud se deteriorara. En general, el ex comerciante se convirtió en el autor del éxito de ventas "Aggressive Trader", que incluso se filmó. Solo ahora el autor se vio obligado a dar la tarifa completa a los acreedores del banco. Ahora Nick Leeson da conferencias, recibiendo regalías de al menos 100 mil dólares. Los empresarios están dispuestos a pagar $ 300 para escuchar al legendario estafador financiero.

John Rusnak, pérdida de $ 691 millones. La sucursal estadounidense del banco más grande de Irlanda, Allied Irish Bank, contrató a John Rusnack en 1993. Este operador de divisas Allfirst Financial desde 1996 comenzó a realizar transacciones muy riesgosas con el yen japonés. Naturalmente, Rusnak tuvo que jugar un doble juego. Él mismo era un hombre de familia discreto y discreto. Pero por su trabajo, John tuvo que usar nombres y documentos falsos. Esto lo ayudó a ocultar las crecientes pérdidas financieras de los socios, en particular en el yen japonés. En 1997, las pérdidas de Rusnak ascendieron a 29,1 millones, pero el apetito estaba creciendo, en 2001, John ya había perdido 300 millones. No fue suficiente para Rusnak ocultar sus pérdidas, también falsificó las declaraciones, que afirmaban con optimismo que el banco seguía obteniendo ganancias. Como resultado, el comerciante ingenioso recibió bonos por un monto de 433 mil dólares por sus operaciones "exitosas". La gota que colmó el vaso fue la pérdida de $ 300,000 en el comercio de opciones. En ese momento, la cantidad total de pérdidas fue de 691 millones. Rusnak fue sentenciado a prisión por 7.5 años, y el tribunal también lo sentenció a pagar el monto total perdido por el banco como resultado del fraude. El FBI calificó la estafa de Rusnak como "el fraude bancario más grande en los Estados Unidos en la última década".

Yasuo Hamanaka, pérdida de $ 2.6 mil millones. Yasuo Hamanaka fue apodado "Mister Copper" y "Mister 5% en la cuenta" por sus actividades. Trabajó como comerciante para la compañía japonesa Sumitomo Corporation. Se especializó en comercio de cobre, siendo uno de los mayoristas más grandes del país. Más tarde, el propio Hamanaka declaró que en una determinada etapa de su carrera, todas las transacciones que realizó representaron el 5% de las operaciones mundiales con este metal. Yasuo era el gerente promedio de la oficina: viajaba al trabajo en tren de cercanías y compartía las paredes de la oficina con diecinueve empleados como él. Solo que ahora a los japoneses les gustaba permanecer en el trabajo durante mucho tiempo. Hamanaka llevó a cabo sus maquinaciones financieras de 1986 a 1996, su escala indica que es poco probable que haya actuado de forma independiente. Lo más probable es que hubo participación en una colusión a gran escala, lo que permitió cambiar los niveles de cotización. Hamanaka estaba comprando contratos de cobre, creando una fiebre artificial y precios altos. La estafa se abrió en 1996, el estafador fue sentenciado a 8 años de prisión. La investigación encontró que el estafador también se dedicaba a falsificar firmas de otros comerciantes, ocultando así sus pérdidas. ¡Cuando el mercado se enteró de los trucos de Yasuo, los precios del cobre en todo el mundo cayeron un 15%! Como resultado, los japoneses cumplieron siete de ocho años y ahora están en libertad.

Liu Chi-Bing, pérdida estimada de $ 1 mil millones. Y este comerciante se dedicaba a los metales. Según algunos informes, trabajó para la Oficina Estatal de Reservas de la República de China. La gloria de Chi-Bin fue traída por su gran apuesta en la caída de las cotizaciones de cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME). El hombre chino decidió comprar 200 mil toneladas de cobre, lo que excede las reservas de todo este intercambio y es comparable a las reservas totales de cobre en su país. Esta intención cambió significativamente el crecimiento de las cotizaciones de metales. El desafortunado jugador tuvo que abandonar rápidamente Inglaterra sin cumplir con sus obligaciones contractuales. La situación se calmó solo gracias a las autoridades chinas, que rápidamente comenzaron a reducir las cotizaciones. Lo lograron informando a los inversores sobre el volumen de reservas estatales 5 veces más de lo que se estimó anteriormente. Al mismo tiempo, las autoridades de todas las formas posibles negaron su conexión con Chi-Bin. Él, supuestamente, actuó bajo su propio riesgo y riesgo, por lo tanto, él mismo debe ser responsable de todas las pérdidas. Los expertos creen que el fuerte aumento en el precio de los futuros del cobre podría ser utilizado por quienes respaldaron al comerciante. Fueron ellos los que pudieron obtener el máximo beneficio en la ola de emoción. China está ocultando cualquier dato relacionado con Liu Chi-Bing, por lo que el daño solo puede estimarse aproximadamente. Y la ubicación del estafador aún se desconoce.

Brian Hunter, pérdida de $ 6.5 mil millones. El canadiense Brian Hunter era comerciante en el fondo de cobertura Amaranth Advisors. El hombre decidió jugar con el aumento de los precios del gas natural. En 2005, los huracanes Rita y Katrina golpearon inesperadamente a Estados Unidos, como resultado de lo cual los futuros de combustible azul se triplicaron en precio. Esto incluso le permitió a Hunter entrar en el prestigioso ranking de los comerciantes más honorables en marzo de 2006, ocupando el puesto 29 allí. ¡Solo pronto la amenaza de huracanes disminuyó significativamente, y el mal juicio de Hunter sobre el mercado trajo a los asesores de Amaranth 6 mil millones en pérdidas! La compañía despidió a un comerciante fallido. Más tarde, las autoridades llevaron a cabo investigaciones, que finalmente determinaron la culpabilidad de un comerciante que trató de influir deshonestamente en los precios de combustible del mercado. Como resultado, Hunter fue multado con $ 30 millones. Sus intentos de organizar su propio fondo para hacer negocios fueron frustrados por las autoridades, que prohibieron al dudoso jugador aparecer en los intercambios.

Jerome Kerviel, pérdida de $ 7.1 mil millones. El 26 de enero de 2008, la policía financiera parisina detuvo a un hombre que recientemente había derribado los mercados mundiales. Resultó ser Jerome Kerviel, un comerciante de Société Générale, un importante banco europeo. ¡La razón del arresto fue la desaparición de hasta $ 7 mil millones de las cuentas bancarias! Kerviel se unió al banco en 2000, inmediatamente después de graduarse de la universidad. Dos años después, es asistente de un comerciante, y desde 2004 ya comenzó a operar de manera independiente. Un jugador discreto estaba involucrado en el futuro de los índices bursátiles europeos, solo tenía que usar herramientas simples para predecir si subirían o bajarían. El nivel del comerciante no era lo suficientemente alto como para hacer apuestas arriesgadas o altas. Pero Jerome ha aprendido a engañar al sistema de control creando transacciones ficticias. El sistema desarrollado por Kerviel permitió realizar apuestas por 50-75 mil millones de euros, que excedieron significativamente el capital del banco y el déficit presupuestario de toda Francia. El fraude fue descubierto el 18 de enero de 2008. La gerencia del banco, con pérdidas, trató de cerrar todas las posiciones, pero esto causó pánico en todos los mercados mundiales. Los expertos, después de estudiar los materiales del caso, concluyeron que Jerome actuó con el consentimiento de su liderazgo. Como resultado, hay dos casos pendientes en los tribunales de París, según uno de ellos el banco acusa a su comerciante de fraude, y por otro, el cliente ya anónimo Société Générale ha salido en contra del comerciante. Lo peor de esta historia es que Kerviel ni siquiera intentó ganar dinero personalmente. Estaba intentando arrogantemente desarrollar una carrera arriesgando el dinero de otras personas.

John Meriwether, pérdida de $ 5.8 mil millones. En 1994, John Meriwether ya era un operador experimentado, centrado principalmente en bonos. En los años 80, pudo hacer millones para Salomon Brothers. Sin embargo, las maquinaciones de uno de los subordinados de John llevaron a su renuncia. El comerciante concibió un gran plan de venganza. Para hacer esto, en 1994, creó su propio fondo de cobertura Long-Term Capital Management (LTCM), cuyos activos superaron los 1.300 millones. Meriwether pudo atraer a los mejores comerciantes de Salomon Brothers. Entre los fundadores también se encontraba el pez gordo del Sistema de la Reserva Federal y el legendario teórico del negocio bursátil, Myron Scholes. Atraje a Meriwether como cliente, le cuento sobre una estrategia de mercado que reducirá los riesgos a casi cero. El rendimiento del fondo fue impresionante: 20% en 1994, 43% en 1995 y 41% en 1996. En la primavera de 1998, el fondo controlaba indirectamente alrededor del 5% del mercado mundial. En el mismo año, Meriwether apostó por la estabilización del mercado ruso al adquirir una gran deuda rusa. Sin embargo, pronto nuestro país declaró una moratoria en el pago de las deudas externas, seguida de un incumplimiento, que fue el primer paso en el colapso del poderoso fondo. Para evitar que la crisis financiera abrume a otras compañías, la administración de los Estados Unidos otorgó a LTCM un préstamo de $ 3.65 mil millones. Como resultado, la compañía pagó a todos sus acreedores y finalmente cerró en 2000. Meriwether fue arruinado por una excesiva y romántica creencia en las leyes del mercado y la jerarquía de las estructuras de poder. De hecho, resultó que las intrigas económicas y políticas pueden obligar a un país enorme a declarar un incumplimiento sin ningún requisito previo para esto.

Julian Robertson, pérdida de $ 17 mil millones. Si antes Julian figuraba entre los mayores inversores, hoy es el mayor perdedor. En 1980, Robertson abrió su propio fondo de cobertura, Tiger Management. Durante 10 años, 8 millones de inversiones se convirtieron en 8 mil millones. La contribución mínima fue de 5 millones. Fue Robertson quien eligió con más éxito dónde invertir. ¡Su ingreso personal anual fue de entre $ 300 y $ 400 millones! Pero con el comienzo de los 90, Julian comienza a perder gradualmente su control, lo persiguen los fracasos. En 1996, Robertson perdió 200 millones en un acuerdo con los bonos del Tesoro de EE. UU., Dos años más tarde, el fondo finalmente se descompuso debido a un juego fatalmente infructuoso contra el yen japonés y el estallido de la burbuja de empresas de alta tecnología. Julian prefería invertir en las acciones más prometedoras en su opinión como parte de sus estrategias. La Fundación Tiger comenzó a sufrir pérdidas significativas, sus activos se redujeron a 6 mil millones. Como resultado, en 2000, se decidió cerrar todas las compañías de inversión subsidiarias, devolviendo el capital restante a los inversores. Robertson mismo dejó Wall Street.

Peter Young, pérdida de $ 400 millones. Peter Young trabajó para Morgan Grenfell Asset Management como administrador de fondos. La compañía fue adquirida posteriormente por Deutsche Bank. En 1996, Peter fue despedido urgentemente de la compañía después de que se descubrió que su European Growth Trust estaba operando con discapacidades graves. La investigación reveló que Young había establecido en secreto varias compañías fantasmas que buscaban opciones sobre acciones para su ventaja. Young causó daños por 400 millones, luego de lo cual decidió huir de la justicia. Después de 2 años, el ex inversionista fue visto cerca de Londres, vestido con ropa de mujer en mal estado. Young fue acusado de organizar un esquema fraudulento. Pero en el juicio, Peter se puso ropa de mujer y dijo que ahora debería ser llamado exclusivamente como Elizabeth. Los jueces cuestionaron razonablemente la cordura del acusado. Con el tiempo, resultó que Young incluso se infligió varias heridas a sí mismo. El caso finalmente se cerró, ya que el acusado principal fue declarado loco.

Hunt Brothers, al menos $ 550 millones en pérdidas. Entre 1979 y 1980, Nelson Bunker y William Herbert Hunts compraron más de 100 millones de onzas de barras de plata. El legado de su padre, un multimillonario de Texas, de $ 6 mil millones, les permitió jugar este juego. Esto redujo el precio de la plata a $ 50 la onza. Para 1979, los hermanos, junto con los reyes de Arabia Saudita, controlaban un tercio del mercado mundial de plata. En enero de 1980, comenzó la primera ola de cotizaciones descendentes, y el 27 de marzo incluso fue apodado "Jueves de Plata" por su rápida caída. Después del colapso, los hermanos se vieron obligados a vender 59 millones de onzas. Si antes pagaban 1.75 mil millones por ellos, ahora han rescatado solo 1.2. Por lo tanto, las pérdidas ascendieron a al menos medio billón. Pero los hermanos continuaron actuando de la misma manera, finalmente en bancarrota en 1988. Llegaron a la corte en metro. Además, las autoridades descubrieron que los Khanty intentaban jugar un juego sucio, como resultado, Nelson fue multado con 10 millones por sus intentos de controlar los precios de los metales.


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