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Estafa de Mark Harris

Estafa de Mark Harris

Las compañías offshore parecen ser un lugar favorito para esconder dinero, sin embargo, resulta que no solo los usuarios de tales compañías pueden ser deshonestos. También hay estafadores entre especialistas que trabajan con compañías offshore. Estas personas registran compañías, optimizan los impuestos y también administran los fondos de los clientes.

El fraude menor es común en esta área, basado en seminarios caros, ventas caras de literatura "valiosa" y "única", y tarifas astronómicas para elaborar algunos esquemas de planificación fiscal que a menudo no son viables en absoluto.

Sin embargo, la opción más peligrosa es cuando los clientes confían sus fondos a especialistas con la esperanza de que puedan administrarlos mejor. Pero un posible litigio en tales casos es muy difícil. Después de todo, la víctima es reacia a dar toda la información bajo pena de exponer sus esquemas ilegales de evasión de impuestos, y las autoridades offshore rara vez se encuentran con sus clientes a mitad de camino en asuntos de protección legal.

En 1997, un joven, Mark Harris, fue visto en una serie de seminarios internacionales sobre temas offshore, magníficamente vestidos y con modales impecables. Invitó a todos a usar los servicios de su empresa, la Organización Harris, para la planificación fiscal extraterritorial, ubicada en Panamá.

La organización ofreció una gama completa de servicios en esta área: registro, gestión de activos, desarrollo de esquemas, etc. El "chip" de la compañía era la "Matriz de Harris", un conjunto de esquemas que permitía a las corporaciones retirar fondos a su propio extranjero, demostrando pérdidas en papel.

Nacido en los Estados Unidos, Harris era ciudadano panameño y estaba constantemente acompañado por especialistas estadounidenses en impuestos y finanzas aparentemente impecables. El estafador era un orador brillante y especialista, inventó nuevos esquemas sobre la marcha. Sus clientes quedaron impresionados por la actitud hacia ellos, fueron llevados a la oficina en un Jaguar, alimentados y regados sin cargo. El costo de los servicios fue muy bajo en comparación con la competencia.

Todo esto, junto con una campaña publicitaria efectiva, aseguró el éxito de la compañía, pronto la Organización Harris se convirtió en uno de los líderes mundiales en la provisión de servicios offshore, su personal era de 150 personas, se concluyeron muchos acuerdos de cooperación, se abrieron oficinas en las principales sucursales.

Harris colaboró ​​constantemente con abogados, contadores estadounidenses, quienes le aseguraron un flujo continuo de clientes. Según la propia organización, administró una cantidad de aproximadamente $ 1 mil millones. Los competidores de Harris simplemente se encogieron de hombros, porque no podían ofrecer precios comparables.

Solo los más sospechosos creían que había un consumo del dinero de los clientes recibido para la administración. Y muchos expertos estadounidenses se sorprendieron por los métodos de Harris, ya que no encajaban en absoluto con la moderna legislación anti-offshore estadounidense.

El despegue de la compañía de Harris fue detenido por el periodista David Marchant, quien realizó su propia investigación para un cliente meticuloso, cuyos resultados se publicaron en marzo de 1998. Según el artículo, "La Organización Harris" fue una estafa gigante en alta mar con el único propósito de defraudar a los clientes por millones de dólares en su propia administración.

Los fondos bajo la administración de la compañía no fueron en absoluto mil millones, sino 40 millones, lo que no es tanto para una compañía de 150 personas. La empresa dispuso de los fondos encomendados extremadamente mal, la mayoría de ellos se gastaron en las necesidades de la propia empresa, mientras que el resto se invirtió en proyectos o empresas dudosas o ficticias.

Entonces, se invirtió medio millón en la producción de bicicletas en Chile, que nunca tuvo lugar. No hubo una contabilidad adecuada, los informes se elaboraron al azar, pero los clientes pagaban regularmente por todo esto. Como resultado, la conclusión fue que los pasivos de la compañía excedieron sus activos en $ 25 millones, la compañía, de hecho, estaba en bancarrota.

Y entre los antiguos clientes de Harris había delincuentes que fueron a prisión acusados ​​de tráfico de drogas y lavado de dinero. El propio Harris perdió su licencia de auditoría en 1990 por negligencia e incompetencia. También resultó que el estafador había operado previamente varios bancos offshore cerrados por la policía por actividades fraudulentas.

Naturalmente, este artículo causó un escándalo. Se presentó una demanda contra el periodista, acusado de difamación, y la cantidad de daños causados, según la Organización Harris, ascendió a 30 millones. Sin embargo, este paso solo tenía la intención de retrasar la investigación, el estafador mismo decidió no aparecer en los Estados Unidos y su empresa perdió el proceso que tuvo lugar en julio de 1999 con una explosión. El periodista presentó pruebas convincentes contra las cuales los abogados no podían oponerse. Naturalmente, poco después del juicio, la compañía quedó impresionada como una bola en explosión.

Su reputación quedó irremediablemente dañada y el personal se redujo a unas pocas personas. Los clientes comenzaron a exigir la devolución de su dinero, comenzaron los problemas con los pagos. Sin embargo, simplemente no había dinero, incluso la deuda con los empleados de su empresa nunca fue cancelada. Como resultado, 70 demandas con mínimas posibilidades de éxito. El propio Harris se mudó a Nicaragua, donde continuó sus actividades para proporcionar este tipo de servicios.

Los casos de abuso de la confianza del cliente son bastante comunes en los negocios offshore. Una empresa atractiva puede ser un simple esquema piramidal, o simplemente puede administrarse de manera ineficaz, lo que lleva a un colapso inevitable. Un ejemplo de tal fraude en suelo ruso es la empresa suiza Sovereign Finance Group, que opera en Moscú desde 1996. Ofreció servicios a clientes ricos en mercados internacionales y en la gestión de sus activos. El monto mínimo de depósito fue de $ 100,000.

¡La compañía misma estimó su facturación en 2001 en 120 mil millones de dólares! La mayoría de las operaciones se llevaron a cabo en alta mar en San Vicente, y Rusia fue el principal lugar de recaudación de fondos, lo que sugiere que las raíces de la empresa se encuentran aquí.

Cuando los clientes tuvieron problemas con los reembolsos en 2002, acudieron a las autoridades suizas, que, sobre la base de una búsqueda, cerraron rápidamente la empresa, acusándola de realizar actividades bancarias sin licencia y de lavado de dinero. Las deudas con los clientes ascienden a decenas de millones de dólares, y su retorno es extremadamente improbable.

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