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El caso de Martin Frenkel

El caso de Martin Frenkel

Cuando los policías de Hamburgo irrumpieron en un hotel local en busca de un estafador de fama mundial, su atención recayó en la pelirroja Cindy Alison, mientras que Martin Frankel, de 44 años, una persona flaca e indescriptible, que recordaba un poco a Woody Allen, no les interesaba lo más mínimo. ...

Mientras tanto, fue este hombre el autor e intérprete de una de las estafas más grandes y sofisticadas de la historia de los Estados Unidos. En su maletín, encontraron efectivo por 250 mil y otros 2 millones de diamantes. Pero, ¿qué es esto en comparación con los 200 millones que fue acusado de robar?

Martin nació en 1954 en la ciudad de Toledo, Illinois. Su padre era un juez respetado. El niño mismo mostró su talento en la escuela, solo que ahora tenía una fobia muy real para las pruebas, lo que le impidió graduarse de la universidad. Después de completar sus estudios, Frankel decidió convertirse en un financiero, y aprendió sobre el negocio del mercado de valores a través de publicaciones en la prensa comercial. En quienes lo rodeaban, Martin dejó la impresión de ser un analista experimentado para quien no había secretos sobre las fluctuaciones del mercado.

Solo que su incertidumbre no le permitía hacer ningún trato por sí mismo. Quizás el tratamiento de la hipnosis pronto dio sus frutos, porque es difícil considerar a un estafador indeciso que provocó un fraude por doscientos millones de dólares. Un detalle interesante: Martin admiraba a Robert Vesco, el legendario estafador, en lugar de rescatar un fondo de inversión que le extrajo el último jugo, y luego se escondió durante mucho tiempo.

En 1986, Frankel organizó su propio fondo de inversión, que atrajo alrededor de un millón. El estafador entró fácilmente en la confianza, la gente vio en él no un fraude, sino más bien un torpe genio financiero, un intelectual tímido. En 1991, el fondo colapsó, gracias a las actividades del socio Martin, y Frankel fue prohibido para siempre comercializar en el mercado de valores.

Sin embargo, en 1989, el estafador organizó otro fondo con un nombre falso: Creative Partners Fund. El dinero recaudado en el fondo permitió crear su propio fideicomiso, Thunor Trust, en 1991, que se dedicaba a la compra de compañías de seguros en dificultades.

Se invirtieron alrededor de $ 4 millones en el primero, dejó de ser problemático y Frankel tuvo acceso a valores líquidos que cualquier organización de este tipo tenía para garantizar futuros pagos a los clientes. Por lo tanto, la compañía Franklin, que resultó ser la primera en la lista de víctimas del estafador, tenía 20 millones de dólares en tales reservas.

Los fondos se utilizaron para pagar a los depositantes a la firma de inversión Creative Partners y para cerrar sus operaciones, y los fondos restantes se utilizaron para comprar nuevas compañías de seguros. Siete años de actividad exitosa llevaron al hecho de que en 1998 se adquirió la próspera compañía First National Life Insurance con activos de 100 millones por 48 millones. Como resultado, la suma de todos los activos del fideicomiso Frankel en ese momento alcanzó los 434 millones.

Pero esto no fue suficiente para Martin, decidió expandir su imperio atrayendo a la propia Iglesia Católica como mecenas. El estafador creía que nadie sospecharía de una fundación de caridad bajo los auspicios del Vaticano por fraude. Frankel conoció a prominentes figuras religiosas, a quienes también anunció su deseo de donar 50 millones a la iglesia.

Como resultado, se creó una fundación de caridad con el nombre de Francisco de Asís en las Islas Vírgenes, a través de la cual el estafador lavó dinero. En 1999, las autoridades supervisoras se interesaron en las actividades de las compañías de seguros, desde la cuenta a cuyo dinero de cuenta se transfirió constantemente, pronto se reveló una imagen sospechosa de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente se supo sobre el papel indecoroso de la fundación con un letrero religioso.

Mientras el gobierno restauraba la imagen completa de la estafa y los documentos destruidos, Frankel huyó a Europa con dos novias, donde fue arrestado en 1999. Allí recibió tres años de prisión y una multa por pasaporte falso y contrabando de diamantes y estuvo totalmente de acuerdo con la sentencia, por temor a la extradición a su tierra natal. Las siete compañías de seguros que adquirió Frankel estaban, por supuesto, en bancarrota.

El estafador fue extraditado a los Estados Unidos, donde se declaró culpable de 24 cargos. Monseñor Colagiovanni, ex jefe de la fundación de Francisco, también fue arrestado, y él y el Vaticano fueron acusados ​​de delitos financieros. También se presentó una demanda civil contra el banco suizo SCS Alliance, que canalizó el dinero a las cuentas offshore de Frankel.

Una investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas del Congreso de los Estados Unidos colocó la responsabilidad principal del incidente en los cuerpos de los estados individuales, que supuestamente regularían las actividades de seguros, y frente a los cuales Frankel trabajó abiertamente durante varios años. La estafa, según los auditores, llegó tan lejos no solo por el talento de Frankel, sino también por la indecisión e inacción de las agencias gubernamentales relevantes.

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