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Imperio BCCI

Imperio BCCI

El colapso de todo el imperio bancario BCCI (BBCI) es considerado por muchos como el mayor escándalo financiero del siglo XX. Cuando se reveló la verdadera verdad sobre las actividades de esta organización en los años 90, la comunidad financiera mundial se estremeció, ya que era posible no solo por un desperdicio gigantesco de fondos de clientes, sino en general, por la existencia de la organización criminal más grande en la historia de la humanidad.

Los investigadores literalmente se tomaron la cabeza cuando se enteraron de los hechos del comercio ilegal de armas, el soborno de funcionarios, el lavado de dinero. Después de todo, BCCI operaba decenas de miles de millones de dólares. En 1991, el banco era considerado uno de los buques insignia del sistema financiero mundial; empleaba a 14 mil empleados ubicados en 400 oficinas en 73 países del planeta. El número de depositantes superó el millón, los activos del banco en el momento del cierre ascendieron a 23 mil millones, mientras que finalmente desaparecieron sin dejar rastro.

Toda la historia de "BBCI" es inseparable del fundador del banco y su líder hasta 1988, los pakistaníes Abedi, que nació en 1922. Habiendo comenzado su carrera en un banco, en 1947 el joven terminó en Pakistán, y en 1958 creó su propio United Bank of Pakistan. Abedi se dio cuenta de que la amistad con los poderosos de este mundo sería la clave para la prosperidad de su negocio, por lo que hizo todo lo posible para conseguir el apoyo de clanes y políticos influyentes.

Sin embargo, en 1972, todos los bancos del país fueron nacionalizados, y en el mismo año Abedi registra el banco BCI en Luxemburgo. De acuerdo con los planes del creador, esta estructura debería adquirir un nuevo tipo, operar en todo el mundo y no obedecer ningún gobierno y leyes.

La sede del nuevo banco estaba en Londres, se crearon varias compañías offshore para apoyar el trabajo, y la mayor parte del personal eran pakistaníes, leales a su cabeza. Bank of America y Sheikh Zayed se convirtieron en los principales accionistas. Esto ayudó al banco a crear una leyenda de que los jeques árabes ricos están detrás de él. Sin embargo, después de un tiempo, la participación controladora pasó silenciosamente a un grupo de compañías encabezadas por el propio Abedi.

El paquistaní no necesitaba el dinero del jeque, necesitaba una señal que proporcionara una afluencia de depositantes. Como resultado, Abedi se hizo cercano con los líderes más grandes del mundo, dándoles regalos y pagando sus gastos. Como resultado, el banco comenzó a quedarse con el dinero de las familias más ricas de los países del tercer mundo, así como de los bancos centrales de otros países. Los años 70 y 80 fueron un período de gran crecimiento para el BBCI, pero el banco no logró obtener una licencia completa para operar en los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Abedi prestó poca atención a la legalidad de las transacciones financieras y el origen de los fondos. Es por eso que, gracias a su extensa red de sucursales, el BBCI pronto se convirtió en una herramienta para financiar terroristas, narcotraficantes y otros elementos similares. El banco ayudó a dictadores y militantes, a través de él financió en secreto el programa nuclear de Pakistán. Las actividades de Abedi y su creación eran bien conocidas por los servicios secretos de Estados Unidos e Inglaterra, pero allí el informe yacía "en el estante". Y estas organizaciones mismas utilizaron activamente los servicios de la "BBC-I" para llevar a cabo sus organizaciones secretas.

La guerra en Afganistán con la participación de la URSS se convirtió en una verdadera mina de oro para el banco. Fue a través de BBCI que Occidente proporcionó un poderoso apoyo financiero a los muyahidines. Curiosamente, una parte de los fondos asignados fue saqueada por generales pakistaníes, que estaban allí mismo en el banco y los lavaron, y las armas suministradas también fueron saqueadas, no sin la participación de la BBCI. Además, el banco atendió el negocio de la heroína en Afganistán. Sin embargo, para todo el mundo, la institución se mantuvo sólida, los informes mostraron excelentes resultados, el banco ocupó el primer lugar en varias calificaciones.

Para engañar al mundo entero, el banco construyó un complejo sistema de estructuras corporativas, las operaciones se dividieron en pedazos y se distribuyeron entre diferentes entidades legales. A menudo, incluso la alta gerencia desconocía la imagen completa de las actividades de la organización. Si es necesario, los documentos bancarios fueron falsificados y destruidos. La auditoría se llevó a cabo de tal manera que los auditores nunca recibieron información completa, y las estructuras offshore más secretas nunca han sido auditadas en absoluto.

Abedi creó una máquina financiera que estaba sujeta solo a su control exclusivo, se convirtió en el mecanismo ideal para ser utilizado por los principales delincuentes de todo el mundo. El pakistaní tuvo una gran influencia en todos los que lo conocieron, incluso creó el concepto filosófico de la "BBC-I", según el cual el banco es una estructura espiritual asociada con el espacio.

Los primeros truenos golpearon en 1988 cuando Abedi sufrió un ataque al corazón. Jimmy Carter se encargó personalmente del corazón de un donante para el banquero, y después de la operación, el paquistaní finalmente se retiró del negocio. Al mismo tiempo, el banco pagó una multa por lavar dólares de drogas, pero presentó este caso como excepcional.

Con el final de la guerra afgana en 1989, el flujo principal de fondos se agotó y no hubo necesidad de servicios especiales para proteger las actividades del banco. Los auditores comenzaron a plantear preguntas sobre el banco, en 1990 la familia de Abu Dhabi tomó formalmente el control del BBCI, la sede se mudó a Abu Dhabi, lo que dificultó aún más las investigaciones.

Ya en 1991, los hechos de fraude y fraude se hicieron cada vez más evidentes, la escala de operaciones para "inflar" el banco desde 1976 se midió en miles de millones. Sobre la base del informe de los auditores de julio de 1991, el Banco de Inglaterra cierra el BBCI, después de lo cual sus actividades también se terminan.

Curiosamente, el banco en sí no tuvo éxito financiero para la realización masiva de transacciones ilegales, que, lógicamente, deberían haberse vuelto súper rentables. Resultó que inicialmente era insolvente, siendo, de hecho, una pirámide gigante, donde se gastaba dinero en nuevas oficinas, sobornos, bonos a los gerentes. La fragmentación del banco le permitió eludir los cheques por el momento, y como resultado, la pirámide colapsada dejó una deuda de $ 10 mil millones.

Resultó ser difícil investigar a fondo todos los mecanismos de la actividad de BBCI, ya que el volumen de documentación ascendía a varios millones de páginas, además, la información era extremadamente confusa y fragmentaria, y la evidencia más importante salió de las fronteras de Inglaterra y los Estados Unidos. El propio Abedi dijo que, a diferencia de la cultura occidental, presta gran atención a lo invisible, que después del hecho es, de hecho, su reconocimiento.

En 1995, Aga Hasan Abedi murió en Pakistán, que nunca entregó al banquero a las fuerzas del orden. Las demandas que involucran a depositantes estafados continúan hasta el día de hoy, incluso presentaron una demanda contra el Banco de Inglaterra por no prestar la debida atención a los síntomas del comportamiento del BBCI durante mucho tiempo.

El colapso de este banco marcó el comienzo en los años 80 y 90 de la lucha mundial contra los delitos financieros liderada por los Estados Unidos. Se creó una comisión especial sobre los problemas del lavado de dinero, bajo su influencia en muchos países, la legislación se modificó en consecuencia y aparecieron los órganos de supervisión. Hoy, no será tan fácil crear una organización así, aunque una serie de escándalos financieros en los Estados Unidos indican que la lucha contra los crímenes de este tipo está en pleno apogeo.

Ver el vídeo: IPL 2020: BCCI to regulate strict bio bubbles rules (Octubre 2020).